Witwassen via Schiphol veel omvangrijker

Het OM denkt dat 75 miljoen euro aan crimineel geld via Surinaamse banken is witgewassen. Dat bleek bij het proces over 19,5 miljoen euro uit Suriname die in 2018 op Schiphol onderschept werd.
Het transport van contant geld was het vijfde verdachte geldtransport in korte tijd.

Het geld werd via Schiphol naar Hongkong gebracht. Daar werd het op een bankrekening gezet en vloeide het via Duitsland naar Nederland. Het OM vond de geldtransporten verdacht vanwege de opmerkelijke route, maar ook omdat er duizenden biljetten van 500 euro bij zaten, die nauwelijks gebruikt worden in het normale betalingsverkeer.
 
Bron: nos.nl – Foto: MeerRadio